法分子想要套取外汇券,内核就是要突破基层网点的存储环节或者说兑换环节。
根据我的分析,不法分子可能的手段有三种。”
说着,林岳便在黑板上写了一串字。
“第一,利用挂失或者补办流程,冒领他人外汇券。
外汇券虽然在票面上注明了不得挂失,但在实际的操作中,针对单位持有的大额外汇券或境外游客遗失的外汇券,部分网点会允许凭证明挂失补办,这个漏洞可能会被不法分子利用。”
眼瞅着又有将近一半的人在岳樊登的示意下起身,林岳赶忙补充道。
“这个漏洞虽然常见,但能够换取的外汇券不会有这么多,最多只能作为套取外汇券的补充渠道,况且这种方法非常隐蔽,就算调查也只会事倍功半。”
听到这话,站起来的人又尽数坐了回去。
岳樊登有些着急地问:“那该怎么调查?”
“岳局你先别着急。”林岳摆了摆手道:“我接下来说的这个手段才是真正的能够大额套取外汇券的手段!”